公司例會制度
第一條 公司定期舉行例會，原則上每周舉行一次，初定為每周一下午或周五上午，地點在公司綜合辦公室(5012室)，其他地點需提前通知。出席者為公司董事、經(jīng)理層及各部負責(zé)人。根據(jù)工作需要，可邀請有關(guān)人員參加公司擴大會議。
第二條 董事長可根據(jù)需要召集臨時會議，或由董事會、股東提議，經(jīng)董事長批準召集臨時會議。董事會不設(shè)例會，由董事長根據(jù)需要召集董事會議。董事會根據(jù)工作的需要增加的會議，需提前向各部發(fā)出通知。
第三條 會議由辦公室負責(zé)會議簽到、會場布置及會場管理等。
第四條 例會主要內(nèi)容為：公司各部門對所做工作的匯報和總結(jié);擬定下一步的工作計劃;重大問題的研究決策;困難問題的討論解決。參會人員在會議前就上述內(nèi)容做好充分準備。參會人員認真做好會議記錄，及時向部室成員傳達并落實會議精神。
第五條 會議期間保持會場安靜，通訊工具關(guān)閉或調(diào)為振動。
第六條 會議參加者在會上要暢所欲言，各抒己見，允許持有不同觀點和保留意見。但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應(yīng)認真貫徹執(zhí)行。
第七條 嚴守會議紀律，保守會議秘密，在會議決議未公布之前，不得私自泄漏會議內(nèi)容，影響決議實施。
第八條 會議期間，由辦公室安排負責(zé)記錄會議的主要內(nèi)容，并做出會議筆錄，整理后存檔。
第九條 參會人員不得缺席、遲到、早退。如有特殊原因不能及時到會的，提前一小時向公司副總經(jīng)理或行政部門的人事負責(zé)人請假，由部門其他人員代為出席，并向例會報告工作內(nèi)容，代為接受會議工作安排。如未指定人員出席，視為無故缺席。不能及時請假及請假理由不充分者，由董事會在下次例會上提出批評，并要求改正。
第十條 每半年對例會遲到、早退者內(nèi)部通報批評。
第十一條 凡例會每半年請假累計達6次者，內(nèi)部通報批評;請假累計達12次者，根據(jù)情況處內(nèi)部警告直至撤銷職務(wù)。
第十二條 有關(guān)處分在正式下發(fā)前一周書面通知當(dāng)事人，當(dāng)事人可以在一周內(nèi)向董事會提出書面申訴，由董事會做出最后裁決。當(dāng)事人在規(guī)定時間內(nèi)沒有申訴，視為放棄權(quán)利、承認處分。
第十三條 各職能部門例會根據(jù)需要舉行，時間和地點由部門負責(zé)人決定。主要討論部門近期的工作進展，下一階段的工作安排。各部門對會議內(nèi)容應(yīng)做詳細的記錄，并形成文字材料，由部門經(jīng)理報送分管副總經(jīng)理。
本制度自頒布之日起執(zhí)行。本制度修改權(quán)屬公司董事會，解釋權(quán)屬為綜合部。
董 事 會 職 權(quán)
(一)負責(zé)召集股東會，檢查股東會會議落實情況，并向股東會報告工作;
(二)執(zhí)行股東會決議;
(三)決定公司經(jīng)營計劃和投資方案;
(四)制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(五)制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)制定公司增加或者減少注冊資本的方案;
(七)制定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
(八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;
(九)決定聘任或者解聘公司管理層事項;決定聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和經(jīng)理報酬的事項。根據(jù)總經(jīng)理提名，決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人事項和報酬事項;
(十)制定公司的基本管理制度;
(十一)在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但裁決和處置的事項須符合公司的利益，并在事后要向股東會報告。
總 經(jīng) 理 職 權(quán)
(一)主持公司部門的各項管理工作，組織實施董事會決議;
(二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;
(三)擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;
(四)擬定公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規(guī)章;
(六)提請聘任或解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人;
(七)聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員;
監(jiān) 事 職 權(quán)
(一)檢查公司財務(wù);
(二)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;
(三)當(dāng)董事和高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事和高級管理人員予以糾正;
(四)提議召開臨時股東會，在董事會不履行召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議;
(五)向股東會會議提出提案;
(六)依照公司法有關(guān)規(guī)定對董事、高級管理人員提起訴訟;
(七)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
董 事 長
(一)負責(zé)召集和主持董事會，檢查董事會會議落實情況，并向股東會和董事會報告工作;
(二)執(zhí)行股東會和董事會決議;
(三)代表公司簽署有關(guān)文件;
(四)提名公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)人選，交董事會任免;
(五)在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司的事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但裁決和處置的事項須符合公司利益，并在事后要向股東會和董事會報告。
工程部工作職
一、按照法律規(guī)范及合同規(guī)定對建設(shè)項目進行從開工至竣工的全過程管理，確保實現(xiàn)項目建設(shè)目標。
二、參與起草招標文件、招標程序及評標工作，參與合同專業(yè)技術(shù)條款的擬定，協(xié)助簽訂施工合同。
三、組織完成工程項目開工審批手續(xù)，協(xié)調(diào)施工過程中參建各方的相互關(guān)系。
四、負責(zé)督促承包方工程質(zhì)量計劃、進度計劃及相應(yīng)措施的實施，并不定期的對現(xiàn)場情況進行檢查。
五、負責(zé)工程項目質(zhì)量管理工作，編制公司工程項目建設(shè)質(zhì)量管理制度，對公司開展的項目建設(shè)質(zhì)量全程跟蹤管理，嚴把材料、施工、工藝各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量關(guān)，杜絕各類質(zhì)量隱患。
六、負責(zé)工程項目安全管理工作，負責(zé)工程項目安全生產(chǎn)各項制度的制定和安全生產(chǎn)責(zé)任制度的落實，對公司開展的項目建設(shè)實行安全全程跟蹤管理，組織安全生產(chǎn)檢查，落實隱患整改，定期組織召開工程項目建設(shè)安全例會。
七、組織召開甲方與監(jiān)理的定期例會，積極參加監(jiān)理組織的工程例會。
八、對工程項目的實施情況進行月檢查和專項檢查，組織各個部對分項工程進行初步驗收及竣工驗收工作。
九、按周、月、年制定生產(chǎn)計劃及總結(jié)，制定項目目標。
十、組織參與施工進度計劃、材料供應(yīng)計劃、資金需求計劃的制定和初步審查;負責(zé)審查批復(fù)承包方的施工方案及各類作業(yè)計劃;批復(fù)質(zhì)量整改措施文件及各參建方的工程聯(lián)系單。
十一、組織設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位參加圖紙會審工作。
十二、負責(zé)施工現(xiàn)場的工程量簽證、統(tǒng)計、審核;配合財務(wù)部、合同預(yù)算部進行復(fù)核。
十三、組織對隱蔽工程的驗收，并確保所記錄的資料的真實性和完整性。
十四、負責(zé)工程設(shè)計變更工程量的審核，并跟蹤設(shè)計變更的落實情況。
十五、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
辦公室工作職責(zé)
一、負責(zé)公司的日常管理，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好各部門之間的綜合協(xié)調(diào)，加強對各項工作的督促和檢查，建立并完善各項規(guī)章制度，促進公司各項工作的規(guī)范化管理。
二、負責(zé)建立公司各項管理規(guī)章制度，定期對貫徹落實情況進行考核檢查，確保公司有序管理和高效運行。
三、負責(zé)公司各類公文的擬定、打印、傳達及存檔工作，溝通內(nèi)外聯(lián)系，保證上情下達和下情上報。
四、負責(zé)公司來往文電的處理和文書檔案的管理工作，負責(zé)對會議、文件決定的事項進行催辦、查辦和落實;及時了解各部門工作計劃的完成情況，依據(jù)崗位職責(zé)和工作計劃對部門及員工進行考核。
五、組織公司員工在工作技能、經(jīng)營理念、企業(yè)文化等方面的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，致力于提高員工的綜合素質(zhì)和公司的經(jīng)營管理水平。
六、加強對外聯(lián)絡(luò)，促進公司與社會各界的廣泛合作和友好往來，樹立良好的企業(yè)形象。
七、負責(zé)辦公用品的管理，對辦公設(shè)施和重要物品實行登記管理。
八、負責(zé)后勤保障工作和公用車輛管理。
九、負責(zé)公司的印章管理，嚴格遵守保密紀律。
十、負責(zé)工程資料的建檔及保管。
十一、負責(zé)日常人事、勞動資料和文檔的管理工作。
十二、負責(zé)公司的營業(yè)證照以及其他證照的管理。
十三、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)部工作職責(zé)
一、公司財務(wù)部主要負責(zé)管理、監(jiān)督、運用公司營運資金，推進全面預(yù)算管理以及對日常財務(wù)工作進行全方位的控制和管理。
二、財務(wù)部在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，對公司的經(jīng)營活動進行會計核算，實行會計監(jiān)督。
三、認真貫徹執(zhí)行國家財務(wù)會計、金融稅收的法律法規(guī)、制度、規(guī)章，依法組織會計核算，提供真實完整的會計信息。
四、編制年度財務(wù)報告和季度、月度財務(wù)會計報告，如實反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，并按照規(guī)定向有關(guān)部門報送會計報表。
五、負責(zé)公司資金管理和核算，按照規(guī)定的審批流程使用資金，監(jiān)督財務(wù)收支，辦理資金結(jié)算，對未批準和手續(xù)不完整的收支有權(quán)拒付。
六、執(zhí)行公司會計核算、財務(wù)管理辦法，并對各項目公司的各項財務(wù)收支進行檢查、監(jiān)督。
七、依法計算繳納各項稅收，接受公司股東及工商、審計、稅務(wù)部門的檢查、監(jiān)督。
八、負責(zé)保障公司項目資金的正常運轉(zhuǎn)，做好融資工作。
九、在項目開發(fā)過程中，著重加強財務(wù)預(yù)算和成本費用管理 ，通過預(yù)算表的編制，制定目標成本，全過程監(jiān)督和控制項目執(zhí)行情況;對項目開發(fā)期間費用堅持預(yù)算管理，控制開支范圍和標準，監(jiān)督、檢查成本費用計劃執(zhí)行情況。
十、與公司其他部門互協(xié)互助，完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
員 工 守 則
為了實現(xiàn)對公司員工的科學(xué)管理，維護經(jīng)營、工作、生活的正常秩序，切實保障員工優(yōu)化、高效、務(wù)實的開展工作，員工必須遵守國家和地方的法律、法規(guī)，愛護公共財物，學(xué)習(xí)和掌握本職工作所需要的專業(yè)技能，團結(jié)協(xié)作，完成工作任務(wù);提高自身修養(yǎng)，做到誠實守信，增強主人翁意識，維護公司榮譽，保證企業(yè)奮斗目標的實現(xiàn)。本著公開、公平、公正的原則，制定本守則。
1、團結(jié)友愛、相互尊重、相互關(guān)懷，同事間要通力合作、和睦相處，言行要誠實、廉潔、勤勉。
2、使用文明禮貌十字用語：您好、請、謝謝、對不起、再見。
3、絕對尊重上級領(lǐng)導(dǎo)，在任何情況下不得頂撞上級領(lǐng)導(dǎo);上級領(lǐng)導(dǎo)到各部門檢查工作時，部門員工應(yīng)起立迎接、問好。
4、對直接上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作要及時保質(zhì)保量完成，不準推諉、拖壓，做到令行禁止。
5、按時上下班，嚴格遵照、執(zhí)行公司的考勤管理制度和請銷假制度。
6、堅決服從上級領(lǐng)導(dǎo)，立足本職，明確本職職責(zé)，恪盡職守。
7、工作時間不準擅離職守，在工作時間和工作場所及公司的業(yè)務(wù)活動中，不得從事以私人利益為目的的事務(wù)。
8、公司辦公區(qū)域，非本部門工作人員未經(jīng)許可不得隨意進出。
9、員工下班時，最后離開辦公區(qū)域的員工應(yīng)關(guān)閉電燈、電腦、空調(diào)等。
