反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)范文(一)
為認(rèn)真落實(shí)中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)《20年度中國銀行業(yè)“普及金融知識(shí)萬里行”活動(dòng)方案》(銀協(xié)發(fā)【201x】6號(hào))及《徽商銀行“普及金融知識(shí)萬里行”活動(dòng)方案》(徽銀辦【201x】71號(hào))的相關(guān)要求,進(jìn)一步加強(qiáng)金融基礎(chǔ)知識(shí)教育宣傳工作,切實(shí)保護(hù)銀行業(yè)消費(fèi)者合法權(quán)益,我行于6月1日-6月30日在全行范圍內(nèi)開展了徽商銀行“普及金融知識(shí)萬里行”消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)宣傳服務(wù)月活動(dòng)。現(xiàn)將活動(dòng)開展情況匯報(bào)如下:
(一)網(wǎng)點(diǎn)宣傳
活動(dòng)期間,我行積極利用營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展宣傳。一是通過電子顯示屏展示“徽商銀行普及金融知識(shí)萬里行活動(dòng)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)宣傳服務(wù)月”字樣;二是開辟活動(dòng)展示區(qū),擺放宣傳服務(wù)月展架、折頁等相關(guān)宣傳資料,在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置對(duì)我行服務(wù)收費(fèi)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)、投訴受理熱線(96588)、消費(fèi)者擁有的權(quán)利和義務(wù)等各類事關(guān)消費(fèi)者自身權(quán)益保護(hù)的多個(gè)方面進(jìn)行公示。三是安排大堂經(jīng)理對(duì)前來我行辦理業(yè)務(wù)的廣大消費(fèi)者進(jìn)行金融知識(shí)宣傳及相關(guān)業(yè)務(wù)辦理咨詢。
(二)認(rèn)真組織集中宣傳日活動(dòng)
根據(jù)活動(dòng)要求,6月1日為活動(dòng)集中宣傳日,我行要求各分行安排網(wǎng)點(diǎn)集中進(jìn)行為期一天的集中宣傳活動(dòng),參加集中宣傳的支行在網(wǎng)點(diǎn)周邊設(shè)立宣傳臺(tái),擺放宣傳材料和主題X展架,設(shè)立業(yè)務(wù)咨詢臺(tái)、安排宣傳專員對(duì)我行服務(wù)收費(fèi)政策、投訴受理渠道及處理流程、消費(fèi)者權(quán)利和義務(wù)、銀行理財(cái)及各類代銷產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等廣大事關(guān)消費(fèi)者自身權(quán)益的多個(gè)事項(xiàng)進(jìn)行現(xiàn)場宣傳和咨詢解答。
(三)強(qiáng)化合規(guī)銷售,構(gòu)建消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)長效機(jī)制
消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)貫穿于我行產(chǎn)品服務(wù)售前(研發(fā))、售中及售后環(huán)節(jié)。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)環(huán)節(jié),于產(chǎn)品銷售合同或協(xié)議中列明可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示條款。在產(chǎn)品推介銷售環(huán)節(jié),由產(chǎn)品銷售人員對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知,提示客戶閱讀合同或協(xié)議中列明的風(fēng)險(xiǎn)條款等風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容,并要求客戶在已充分了解業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上留存“我已充分了解可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)及由此帶來的損失”等字樣,避免消費(fèi)者在不了解產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上盲目購買,貫徹和保護(hù)消費(fèi)者知情權(quán)、自主選擇權(quán)、公平交易權(quán)。售后環(huán)節(jié),通過客戶滿意度調(diào)查等多種方式收集客戶使用產(chǎn)品服務(wù)的意見建議,作為本行服務(wù)優(yōu)化及改進(jìn)的重要現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。銷售人員的銷售合規(guī)性列入我行零售業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查重要檢查內(nèi)容之一,并作為本行“管理與內(nèi)控”考核指標(biāo),按年進(jìn)行考核。
宣傳服務(wù)月期間,在上述工作的基礎(chǔ)上,我行要求各分行強(qiáng)化監(jiān)督管理,加大日常服務(wù)暗訪檢查力度,尤其注重對(duì)于產(chǎn)品服務(wù)銷售過程中風(fēng)險(xiǎn)揭示及消費(fèi)者權(quán)利和義務(wù)宣傳的檢查和查訪力度,對(duì)于產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)揭示及消費(fèi)者權(quán)利義務(wù)宣傳不到位的情形發(fā)現(xiàn)一起通報(bào)一起,并將其納入員工個(gè)人績效考核。
(四)多形式、多渠道廣泛開展消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)知識(shí)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)
各分行按照活動(dòng)方案的要求,采取多種方式對(duì)《中國銀行業(yè)從業(yè)人員消費(fèi)者保護(hù)知識(shí)讀本》進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。一是開展集中學(xué)習(xí)和培訓(xùn),如黃山分行將其列入新員工入職培訓(xùn)的重要學(xué)習(xí)內(nèi)容之一,并邀請(qǐng)當(dāng)?shù)劂y監(jiān)分局、消協(xié)領(lǐng)導(dǎo)到會(huì)為全體參訓(xùn)人員發(fā)表動(dòng)員講話。二是建立“例會(huì)制”,開展日常持續(xù)學(xué)習(xí)。各分行利用支行晨會(huì)、夕會(huì)及周會(huì),將消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)知識(shí)納入例會(huì)重點(diǎn)學(xué)習(xí)內(nèi)容之一,于每日進(jìn)行學(xué)習(xí),消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)知識(shí)的長效學(xué)習(xí)機(jī)制初步建立。
反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)范文(二)
201x年，我行在人行的正確領(lǐng)導(dǎo)下，站在累積的寶貴經(jīng)驗(yàn)上，持續(xù)完善反洗錢工作，腳踏實(shí)地、勤奮進(jìn)取，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)打擊洗錢活動(dòng)。現(xiàn)將全年反洗錢工作匯報(bào)如下：
一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。
一是行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以總行行長為組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作。同時(shí)，各支行也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)反洗錢工作。二是結(jié)合我行實(shí)際，會(huì)計(jì)結(jié)算部特增設(shè)反洗錢主管一名，構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。
二、注重學(xué)習(xí)，提高反洗錢工作認(rèn)識(shí)。
一是邀請(qǐng)人行領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場指導(dǎo)。3月召開了“xx銀行201x年反洗錢工作會(huì)議”，特邀xx市人民銀行支付結(jié)算科xx科長、xx副科長蒞臨指導(dǎo)。會(huì)議傳達(dá)了全市金融機(jī)構(gòu)反洗錢會(huì)議精神、回顧201x年我行反洗錢工作、安排布署我行2015年反洗錢工作。反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員(總行領(lǐng)導(dǎo)班子成員、總行高管、各經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人)、營業(yè)室經(jīng)理、市場營銷部經(jīng)理共XX人次參加了會(huì)議。
二是夯實(shí)理論基矗我行統(tǒng)一征訂了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢實(shí)用手冊(cè)》、《金融機(jī)構(gòu)如何識(shí)別、分析和報(bào)告重點(diǎn)可疑交易典型安全解析》、《中國洗錢犯罪案例剖析》、《反洗錢調(diào)查實(shí)用手冊(cè)》等書，并對(duì)“一法四規(guī)”進(jìn)行了匯編印刷，全行員工人手一冊(cè)。
三是學(xué)習(xí)形式多樣，總行集中培訓(xùn)和支行分散培訓(xùn)相結(jié)合。要求總行按季、支行按月至少進(jìn)行了一次學(xué)習(xí)培訓(xùn)。支行經(jīng)常利用晨會(huì)時(shí)間向全體員工灌輸反洗錢知識(shí)，力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢的精神和意義
三、注重執(zhí)行，完善反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)
一是制度先行，出臺(tái)了《xx銀行反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分實(shí)施細(xì)則(試行)》、《xx反洗錢工作考核辦法(試行)》、《關(guān)于規(guī)范核驗(yàn)客戶身份證件的通知》、轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別制度執(zhí)行有關(guān)問題的通知》的通知。
二是執(zhí)行至上。如認(rèn)真落實(shí)人行xx號(hào)文件,重新印制了.《個(gè)人開戶申請(qǐng)書》與《個(gè)人客戶基本信息修改申請(qǐng)書》，加了職業(yè)、身份證有效期、國籍等要素，并對(duì)必填項(xiàng)作了星花標(biāo)注;不斷進(jìn)行客戶身份持續(xù)識(shí)別與客戶信息補(bǔ)錄工作;賬戶年檢工作中對(duì)賬戶資料過期的賬戶，限制其賬戶使用;對(duì)公賬戶開戶時(shí)，對(duì)法人或負(fù)責(zé)人的身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查后，并將核查結(jié)果打印在身份證復(fù)印的背面;認(rèn)真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送工作，人工甄別后，可疑上報(bào)數(shù)量較同期明顯減少;認(rèn)真做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表的報(bào)送工作等。
三是檢查落實(shí)。5月份及12月份會(huì)計(jì)結(jié)算部組織進(jìn)行了兩次反洗錢專項(xiàng)檢查;201x年5月12日到201x年6月18日內(nèi)控稽核部對(duì)四家支行反洗錢相關(guān)制度的建設(shè)和執(zhí)行情況等進(jìn)行了一次反洗錢工作專項(xiàng)審計(jì)
四、注重宣傳，增強(qiáng)民眾的反洗錢意識(shí)
一是定點(diǎn)宣傳。201x年我行分別在夷陵廣場與步行街等地進(jìn)行了7次大的反洗錢宣傳，其中xx支行在解放路時(shí)代廣場開展的打擊洗錢宣傳活動(dòng)，刊登在了201x年8月13日《xx日?qǐng)?bào)》周末版上，對(duì)提高社會(huì)的反洗錢認(rèn)識(shí)起到了一定的作用。
二是全面宣傳。各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過懸掛橫幅，張貼標(biāo)語、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開展《反洗錢法》宣傳。據(jù)統(tǒng)計(jì)，宣傳活動(dòng)共發(fā)放《反洗錢法》知識(shí)宣傳資料7500多份，各網(wǎng)點(diǎn)門前懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅25幅，營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢，在一定程度上增強(qiáng)了市民對(duì)反洗錢認(rèn)識(shí)。
三是聯(lián)合學(xué)校開展反洗錢宣傳。我行針對(duì)小學(xué)生流動(dòng)性強(qiáng)、分布廣，接受知識(shí)快的特點(diǎn)，與學(xué)校共同組織學(xué)生開展有關(guān)《反洗錢》的課外活動(dòng)。并深入xx小學(xué)開展廣播講座，動(dòng)員學(xué)生將在校學(xué)會(huì)的反洗錢知識(shí)傳授給家庭成員。
